ED action in Pune: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की 24 करोड़ 41 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसने निवेश पर अतिरिक्त रिटर्न का लालच देकर कंपनी से 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। आशंका जताई गई है कि इस कंपनी के निदेशक विनोद खुटे का जाल दुबई तक फैला हुआ है।
ईडी के सहायक निदेशक रत्नेश कुमार कर्ण (उम्र 43 वर्ष) ने भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। विनोद तुकाराम खुटे, संतोष तुकाराम खुटे, मंगेश खुटे (सिंहगढ़ कॉलेज, अंबेगांव बुद्रुक के पास निर्माण विवा सोसायटी के तीन निवासी), किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बडघे और ‘वीआईपीएस’ कंपनी के सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। VIPS कंपनी के निदेशक विनोद खुटे और उसके सहयोगियों ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर धोखा दिया। अंबेगांव बुद्रुक क्षेत्र में कार्यालय बंद था। निवेशकों को पैसा वापस न मिलने पर सैकड़ों निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि खुटे और उसके साथियों ने 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.(ED action in Pune)
इस मामले की जांच ईडी कर रही थी. पिछले साल जून महीने में ईडी ने पुणे, मुंबई और अहमदाबाद में वित्तीय संस्थान VIPS कंपनी और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस के खिलाफ कार्रवाई की थी. ये कार्रवाई ईडी के मुंबई डिविजनल ऑफिस ने की. PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की गई. विनोद खुटे के परिवार की 8 करोड़ 98 लाख रुपये की संपत्ति, वीआईपीएस और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के नाम पर नगर में पांच फ्लैट, दो संपत्ति, दो कार्यालय और दो हेक्टेयर जमीन जब्त की गई।
अब तक 70 करोड़ की संपत्ति जब्त
धोखाधड़ी मामले का मास्टरमाइंड विनोद खुटे दुबई तक फैला हुआ है। उसने अलग-अलग नामों से दो वित्तीय संस्थान स्थापित कर निवेशकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। जांच में पता चला कि उसने यह रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी थी। इससे पहले ईडी ने खुटे और उनकी कंपनी के नाम पर 375 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इसके बाद शनिवार को ईडी ने कार्रवाई करते हुए 24 करोड़ 41 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की और अब तक 70 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है.
वास्तव में धोखाधड़ी का मामला क्या है?
वीआईपीएस कंपनी और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी ने निवेशकों को निवेश पर आकर्षक ब्याज दर का लालच दिया था। विनोद खुटे ने एक विदेशी मुद्रा व्यापार कंपनी शुरू की। उसने निवेशकों से मिले पैसे को कान्हा कैपिटल कंपनी में डायवर्ट कर दिया था। वह ऑनलाइन मीटिंग के जरिए निवेशकों से बातचीत कर रहे थे। उसने निवेशकों से मिले पैसे को एक फर्जी कंपनी के नाम पर खोले गए खाते में ट्रांसफर कर दिया था। उसने हवाला के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये विदेश भेजे थे।
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