प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करण ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मुंबई के एक प्रमोटर महेश बी ओझा को 10 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। 500 करोड़ रुपये से अधिक।
पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में, रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित कई प्राथमिकी कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं।
पीएमएलए जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता ने विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में कुल 526 करोड़ रुपये (लगभग) का निवेश किया था। इसके बाद, इस राशि को विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के रूप में दिखाकर और बैंक में प्रवेश के बदले नकद और कमीशन वसूल कर गबन किया गया।
जांच से यह भी पता चला कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए 526 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से 121.5 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश मैसर्स द्वारा किए गए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। महेश भूपतकुमार ओझा की अध्यक्षता में करण ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।
रियल एस्टेट परियोजना के लिए प्राप्त इस राशि को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया और बाद में महेश भूपतकुमार ओझा द्वारा संस्थाओं और लोगों के एक अन्य नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट किया गया।
ओझा को पहले सीआईडी, बेंगलुरु द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।
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