Mahadev Betting App Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बुधवार को मुंबई में तीन स्थानों सहित 17 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया कि इस सट्टेबाजी के माध्यम से कमाया गया पैसा हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश वर्जिन जैसे टैक्स हेवेन में भेजा गया था। द्वीप, कुराकाओ और वानुअतु।
ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि इन फंडों को टैक्स हेवेन देशों में सफेद धन में बदल दिया गया और फिर भारतीय शेयर बाजार और विभिन्न भारतीय कंपनियों में पुनः निवेश किया गया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “अनुमान है कि कथित तौर पर सट्टेबाजी के माध्यम से अर्जित और हवाला चैनलों के माध्यम से भारत से विदेशों में स्थानांतरित किए गए लगभग 1000 करोड़ रुपये को अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से भारत में पुनर्निवेशित किया गया है।”
जांच के दौरान, ईडी ने कई सबूतों और स्थानों का पता लगाया जहां इन फंडों को डायवर्ट किया जा रहा था। नतीजतन, आज सुबह, ईडी ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के लिए 17 टीमें तैनात कीं। अकेले मुंबई में इस ऑपरेशन के तहत तीन स्थानों पर तलाशी चल रही है। ईडी महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, विशेष रूप से ऐप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा टैक्स हेवन देशों से भारत में एफडीआई के आरोपों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
इस मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें महादेव ऐप के प्रमोटरों के करीबी सहयोगी नीतीश दीवान भी शामिल हैं; कोलकाता से नितिन टिबरेवाल; रायपुर से अमित अग्रवाल; कथित कैश कूरियर असीम दास; पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव; सहायक अधीक्षक चंद्रभूषण वर्मा; अनिल और सुनील दम्मामी, कथित “हवाला” संचालक; और एक व्यक्ति की पहचान सतीश चंद्राकर के रूप में हुई। इस मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी अभी भी ईडी की गिरफ्तारी से बच रहे हैं. ईडी ने उनके खिलाफ रेड-कॉर्नर नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि ये सभी आरोपी फिलहाल दुबई में हैं।
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