Navi Mumbai News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिल्डर ललित टेकचंदानी से जुड़े मुंबई और नवी मुंबई में 22 स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 30 करोड़ रुपये जब्त/फ्रीज किए गए। संभावित फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7 फरवरी को तलाशी ली गई थी।
ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी है। टेकचंदानी और अन्य ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में घर के संभावित खरीदारों से भारी धनराशि एकत्र की।
ईडी के तलाशी अभियान में रुपये से अधिक की नकदी और बैंक शेष/सावधि जमा (एफडी) को जब्त/फ्रीज किया गया। 30 करोड़, जिसमें 27.5 लाख रुपये नकद और रुपये के अंकित मूल्य वाले एफडी का विवरण शामिल है। तलाशी के दौरान 29.73 करोड़ रुपये का भी पता चला और विभिन्न बैंकों में रखे गए इन एफडी खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया। प्रारंभिक पीएमएलए जांच के दौरान यह भी पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बिल्डर द्वारा व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए निकाल लिया गया था।
ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान, 27.5 लाख रुपये नकद और टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर बड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं। रुपये के अंकित मूल्य वाली एफडी का विवरण। 29.73 करोड़ का भी खुलासा हुआ. तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
