नीदरलैंड की एक एयरलाइन कंपनी के मालिक से 4.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में वित्तीय अपराध शाखा ने बुधवार को मुंबई स्थित एक परिवहन कंपनी के एक निदेशक को गिरफ्तार किया। सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस संबंध में कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला आईपीसी की धारा 420, 409, 465, 467, 468, 461 और 34 के तहत दर्ज किया गया है.(Dutch company Fraud)
इस मामले में डच कंपनी ट्रैक एयर बीवी के प्रेसिडेंट और सीईओ मिशेल नेफेल के प्रतिनिधि विशाल शुक्ला ने शिकायत की। शिकायतकर्ता कंपनी विमानों की खरीद-फरोख्त का काम करती है। दुर्घटनाग्रस्त विमानों की मरम्मत भी करता है। 2018 में सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक विमान राजस्थान के गंगानगर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उस समय, शिकायतकर्ता कंपनी ने निदेशक अमित अग्रवाल से संपर्क किया और विमान की बिक्री के बारे में पूछताछ की। अग्रवाल विमान बेचने पर सहमत हो गये और उसका भारतीय पंजीकरण भी रद्द कर दिया। इसके बाद 20 जुलाई, 2022 को विमान की बिक्री के लिए साढ़े पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस हिसाब से दोनों कंपनियों द्वारा खोले गए बैंक खाते में साढ़े पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा कराए गए. हालाँकि, इस विमान को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष कानूनी विवाद था। उस वक्त कोर्ट ने फैसले से पहले विमान न बेचने का आदेश दिया था. हालांकि, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नीदरलैंड की कंपनी को पूरे विवाद के बारे में अंधेरे में रखा गया.(Dutch company Fraud)
अमित अग्रवाल ने उनसे कहा कि वह उड़ान के लिए जयपुर हवाई अड्डे के शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं और इसके लिए एक रसीद भी भेजी। फिर जनवरी 2023 में नीफेल ने सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में साठ हजार अमेरिकी डॉलर भेज दिए. विमान को एक कंटेनर में लादकर गुजरात के बंदरगाह के लिए रवाना किया गया. उस समय अग्रवाल ने शेष चार लाख 90 हजार अमेरिकी डॉलर लंदन में अपने चाचा की कंपनी के बैंक खाते में जमा करने को कहा। फिर 4 मई 2023 को नीफेल को बैंक से एक ईमेल मिला। उसमें विमान की मालिक कंपनी ने विमान खरीदने के लिए बैंक से साढ़े बारह करोड़ का लोन लिया था. बैंक की ओर से कहा गया कि रु.
उन्होंने ऋण राशि की वसूली के लिए मुंबई में डीआरटी अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि बैंक विमान को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में है। इस बीच, सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के अन्य निदेशकों ने मुंबई में एनसीएलटी अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अमित अग्रवाल ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए कंपनी के विमान को बेच दिया है। इसके बाद अदालत ने सीमा शुल्क विभाग को विमान को देश से बाहर जाने से रोकने का निर्देश दिया। इस बारे में जब अग्रवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने रकम देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना होगा. इसके बाद निफेल की ओर से आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करायी गयी।
