Mumbai Fraud News: पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, केतन अग्रवाल नामक व्यवसायी ने कहा कि वह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों में से एक है जो इंदौर में कपास की गांठें बनाती है.
नवी मुंबई: नवघर पुलिस उन तीन लोगों की तलाश कर रही है, जिन्होंने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का ऋण दिलाने के बहाने इंदौर के एक व्यवसायी से 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, केतन अग्रवाल नामक व्यवसायी ने कहा कि वह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों में से एक है जो इंदौर में कपास की गांठें बनाती है.
कंपनी को भारी घाटा हुआ और विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण चुकाने में चूक हुई. चूँकि, कंपनी डिफॉल्टरों की सूची में थी, इसलिए कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक आगे ऋण देने के लिए तैयार नहीं था, जिससे अग्रवाल को संकट से बाहर निकालने के लिए निजी वित्त कंपनियों की तलाश करनी पड़ी.
अपनी ऑनलाइन खोज के दौरान वह दिनेश केसवानी नाम के एक एजेंट के संपर्क में आया, जो ऋण की सुविधा देने के लिए सहमत हो गया और उसे भयंदर बुलाया. अग्रवाल ने मार्च 2015 में भयंदर के एक होटल में केसवानी और उनके सहयोगी – इंदरमल जैन से मुलाकात की और दस्तावेज सौंपे। बाद में उन्हें एक अन्य व्यक्ति – महेंद्र वनमाली – से मिलवाया गया.
कमीशन, प्रोसेसिंग फीस, सर्वे, स्पॉट विजिट और अन्य औपचारिकताओं के बहाने, तीनों ने 31 मार्च 2015 से 31 दिसंबर 2018 के बीच हताश शिकायतकर्ता और उसके साथी से नकद और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से 2.03 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़प ली.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तीनों ने उसे सितंबर, 2019 में 60 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया, जो जाली निकला, इसके बाद 40 करोड़ रुपये का एक और फर्जी चेक दिया गया.
मायावी जवाब और लचर बहाने मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने पिछले हफ्ते भयंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.
तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), आपराधिक साजिश, 406 (विश्वास का उल्लंघन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.
