Torres Jewelers : टोरेस ज्वैलर्स घोटाले की जांच प्रारंभिक चरण में है और मंगलवार तक 3,700 निवेशकों ने ईओडब्ल्यू को अपनी शिकायतें सौंपी हैं और कहा जाता है कि धोखाधड़ी की राशि 57 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
अब तक यह बात सामने आई थी कि टोरेस के पोंजी घोटाले को यूक्रेन के लोग संभाल रहे थे, जिसने 1 लाख 25 हजार निवेशकों को करीब 1000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था. वित्तीय अपराध शाखा, जो इस अपराध की जांच कर रही है, ने कहा कि अब इस घोटाले के सभी सर्वर सिस्टम भी विदेशों से नियंत्रित किए जाते हैं। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कहा है कि टोरेस ज्वैलर्स घोटाले के सभी मास्टरमाइंड विदेश से सोशल मीडिया अकाउंट, सीसीटीवी सर्वर संभाल रहे हैं। (Torres Jewelers)
यह कंपनी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दावा कर रही है कि वह अभी भी अपने ग्राहकों को आपका सारा कर्ज चुका देगी। कंपनी के निदेशक विदेश से वादा कर रहे हैं कि कंपनी जल्द ही निवेशकों का पैसा लौटा देगी. इसलिए इस मामले में वित्तीय अपराध शाखा को विदेशी मददगारों को कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश करनी होगी. कंपनी की स्थापना प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से की गई थी। इसके बाद उन्होंने दादर, कांदिवली और अन्य इलाकों में आलीशान दुकानें खोलकर इसने टोरेस ब्रांड के आभूषण बेचे। इसके बाद कंपनी पर पत्थर, रत्न और आभूषण में निवेश का लालच दिखाकर हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. ये पत्थर और रत्न नकली होने का पता चला है।
वित्तीय अपराध शाखा ने कहा है कि टोरेस ज्वैलर्स घोटाले में जानबूझकर जांच में देरी करने और निवेशकों को गुमराह करने के लिए उनके सोशल मीडिया खातों को विदेशों से हेरफेर किया जा रहा है। कंपनी सोशल मीडिया पर दावा कर रही है कि वह जल्द ही अपने निवेशकों का पैसा लौटा देगी। टोरेस अपने कर्मचारियों की तस्वीरें, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करते रहे हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर यह भी दावा किया है कि इस मामले में स्थानीय आरोपी जिम्मेदार है और कंपनी जिम्मेदार नहीं है. सीईओ मोहम्मद तौसीफ रियाज़ उर्फ जॉन कार्टर, कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और वेबसाइट पर पोस्ट किया कि निदेशक सुरेश सुर्वे और हेड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। (Torres Jewelers)
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