PMLA court rejects: अदालत ने कहा कि बावला ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई और यह सब प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि मेसर्स खेबोटो ट्रेडर्स को केवल जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए बनाया गया था।
विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को सुपारी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नागपुर के 34 वर्षीय व्यवसायी वसीम बावला की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह जिस अपराध में शामिल है वह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जो अर्थव्यवस्था और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है।(PMLA court rejects)
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने बावला की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “ईडी संविदा कर्मचारियों सहित गवाहों के बयान, प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आवेदक (ए1) ने समन का जवाब नहीं देते हुए ईडी संविदा कर्मचारियों के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त किए। विधि और सुपारी को संभालने की कार्यप्रणाली, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, अवैध आयात के माध्यम से और विधेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि द्वारा धन उत्पन्न करना, स्पष्ट रूप से अपराध की आय की पीढ़ी का संकेत देता है।”
बावला को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल जून में प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर सीबीआई के साथ-साथ राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा भी मामला दर्ज किया गया है। फरवरी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई, नागपुर ने अवैध तस्करी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इसके अलावा, डीआरआई ने मई 2020 को अवैध रूप से इंडोनेशियाई मूल की 132.15 मीट्रिक टन तस्करी की गई सुपारी खरीदने के लिए बावला को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इंडोनेशियाई सुपारी का कारोबार करने वाले सिंगापुर के आपूर्तिकर्ताओं ने एजेंटों के माध्यम से नागपुर और भारत के अन्य हिस्सों में खरीदारों से संपर्क किया। माल को थाईलैंड के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, फिर गुप्त रूप से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से ले जाया गया और असम, मिजोरम के विभिन्न गोदामों में संग्रहीत किया गया।
बावला ने दावा किया कि वह एक स्थानीय व्यापारी है और उसने यह दिखाने के लिए सभी दस्तावेजों के साथ अपनी साख जमा की है कि उसने कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन नहीं किया है और न ही मनी-लॉन्ड्रिंग के एक भी लेनदेन में शामिल हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा, वह कभी भी कुहोजे अचुमी नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिले या उसके बारे में नहीं सुना और न ही मेसर्स खेबोटो ट्रेडर्स नाम की किसी संस्था के बारे में सुना, जो कथित तौर पर तस्करी में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा, उनकी फर्म मेसर्स ग्रीन ट्रेडर्स का मेसर्स खेबोटो ट्रेडर्स के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है.
हालाँकि, बावला ने अपने बयान में सुपारी खरीदने की बात स्वीकार की थी। कुहोजे अचुमी. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इरशाद भाई से कुहोजे अचुमी और अब्दुल हन्नान अली के बारे में पता चला और उन दोनों ने उनकी फर्म मेसर्स को सुपारी बेची थी। असम से हरित व्यापारी। अदालत ने कहा कि बावला ने सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपा दीं यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि मेसर्स खेबोटो ट्रेडर्स को केवल जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार, अदालत ने बावला की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर उसे जमानत दी गई तो वह यह अपराध करना जारी रखेगा।
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