मुंबई के एक व्यक्ति को एक फेसबुक उपयोगकर्ता ने धोखा दिया, जिसने उससे एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया और अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कराया।
मुंबई के एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में साइबर धोखेबाजों को लगभग 60 लाख रुपये खो दिए और शहर की साइबर पुलिस ने हाल ही में मामले की जांच शुरू की।
दादर निवासी शिकायतकर्ता एक निजी औद्योगिक कंपनी में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम करता है। उनकी शिकायत के मुताबिक, इसी साल 19 जनवरी को उन्हें देव गढ़वी नाम के एक फेसबुक यूजर से एक अनचाहा मैसेज मिला. यूजर ने उनसे उनके निवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन पर कर्ज का बोझ है। तब देव गढ़वी ने सुझाव दिया कि संभावित रूप से अच्छा रिटर्न अर्जित करने के लिए वह ‘BYBIT’ मोबाइल ऐप का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करें।
शिकायतकर्ता ने इसे आज़माने का फैसला किया। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, साइन अप किया और एक प्रोफ़ाइल बनाई। शुरुआती निवेश के तौर पर उन्होंने 800 टीथर (यूएसडीटी) (67,000 रुपये के बराबर) खरीदा। टीथर अमेरिकी डॉलर से जुड़ी एक क्रिप्टोकरेंसी है। इस हस्तांतरण के बाद, शिकायतकर्ता को 22.55 लाख रुपये का लाभ हुआ।
जब उन्होंने भारतीय रुपये में धनराशि निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग खाते को अपग्रेड करने के लिए 4.15 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा। किसी भी संदिग्ध चीज़ पर संदेह किए बिना, निवेशक ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना जारी रखा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग कंपनी के “विशेषज्ञों” के मार्गदर्शन में दो महीने के निवेश के बाद, निवेशक ने अतिरिक्त लाभ “कमाया” और उसके विदेशी बैंक खाते में 67 लाख रुपये के बराबर यूएसडीटी शेष देखा, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब उन्होंने अपने भारतीय बैंक खाते से पैसे निकालने या स्थानांतरित करने का प्रयास किया, तो उन्हें सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) शुल्क और करों जैसे विभिन्न शुल्कों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। पैसा निकाला जा सकता है.
इन सभी शुल्कों का भुगतान करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि पैसा उसके बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है।
